Премия Рунета-2020
Ижевск
+28°
Boom metrics
НовостиОбщество2 июля 2024 18:38

Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей

Дело уже направили в суд
Преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В суд Ижевска передали дело, которое было возбуждено по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" в отношении шестерых жителей города.

По информации пресс-службы прокуратуры республики, они обвиняются в незаконном обналичивании 140 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 компаний, которые в действительности не вели финансово-хозяйственную деятельность. Это было нужно преступникам для того, чтобы использовать их для незаконного оборота средств платежей и нелегальной банковской деятельности. Чтобы обналичить деньги, соучастники сделали и продали поддельные распоряжения о переводе средств 45 технических организаций.

Кроме того, они проводили фиктивную банковскую деятельностью с помощью 34 подконтрольных «фирм-однодневок» и обналичили тем самым деньги семи юрлиц на сумму более 140 миллионов рублей. Благодаря этому они заработали свыше 10 миллионов рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

64-летнего жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над внучками супруги

Арест главы Минприроды Удмуртии Денису Удалову продлили еще на 2 месяца

Рафаэль Ниязов стал замглавы администрации Ижевска по благоустройству