Жители Ижевска незаконно вывели за рубеж более 265 млн рублей

Фиктивная схема просуществовала несколько лет

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Несколько ижевчан предстанут перед судом по обвинению в использовании подложных документов при совершении валютных операций и неправомерном обороте денежных средств. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемые жители Ижевска переводили деньги с расчетных счетов 18-и зарегистрированных на их имена юрлиц на счета пяти иностранных компаний. Это происходило с февраля 2019 года по январь 2021 года. В общей сложности злоумышленники перевели на зарубежные счета более 265 млн рублей.

Чтобы обосновать эти валютные операции, обвиняемые использовали поддельные документы на поставку товаров. При этом правоотношений между компаниями и собственно поставки не осуществлялось.

В настоящее время на счета наложен арест, заведено и уже направлено в Первомайский районный суд Ижевска уголовное дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Сквере Победы установили каркас стелы «Ижевск – город трудовой доблести»

Рулоны сена на площади более 500 квадратных метров загорались в Ярском районе Удмуртии

30 фактов нового вида мошенничества под видом замены сим-карты выявили в Удмуртии

На улице Карла Маркса в Ижевске отремонтируют 450 метров трамвайных путей