Группу жителей Ижевска осудили за «обнал» денег через фирмы-пустышки

Банду «обнальщиков» осудили в Ижевске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девять жителей Ижевска признаны виновными в организации обнальной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года фигуранты через подставных лиц зарегистрировали на территории республики более десяти юридических лиц. Эти организации фактически не вели никакой деятельности, однако через их расчетные счета злоумышленники незаконно обналичивали деньги, а часть средств впоследствии легализовали.

Кроме того, от имени компаний-пустышек подсудимые обращались в банки за кредитами, а полученные заемные средства похищали и тратили по своему усмотрению.

В ходе расследования следователи допросили более 70 свидетелей, провели обыски по местам жительства фигурантов и очные ставки, изъяли и изучили важные для дела документы. Принятые меры позволили полностью возместить причиненный ущерб, – он составил 3 млн рублей.

Суд назначил мужчинам наказание в виде условного лишения свободы: от 1 года 6 месяцев до 5 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет. Кроме того, двое организаторов преступной группы оштрафованы на 500 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запрет на продажу вейпов могут ввести в Удмуртии

График работы больниц Удмуртии изменится на майских праздниках

Машинист из Ижевска продал вверенное ему дизельное топливо на 687 тысяч рублей